本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15日举行第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟建立境外子公司或分支机构的方案》，为了更好拓宽公司海外出售事务，提高公司产能，公司拟在越南建立子公司或分支机构，主要是做公司产品出产制作事务。拟建立的子公司注册资本不超越500万美元。

  1、公司已完结越南子公司建立登记，并获得编号为 4601604187的《营业执照》。主要内容如下：

  注册资本：117,900,000,000 越南盾（大写：壹仟壹佰柒拾玖亿越南盾，相当于 5,000,000 美元）

  注册地址：越南太原省普安市红进坊安平工业区CN18地块1B+2B厂房二期

  2、公司已获得安徽省商务厅颁布的《企业境外出资证书》（境外出资证第N20号）。主要内容如下：

  经营范围：从事木塑复合材料、竹塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的出产制作和出售

  3、公司已获得安徽省展开与变革委员会颁布的《境外出资项目存案通知书》（皖发改外资备[2023]27 号）。主要内容如下：

  项目名称：安徽森泰木塑集团股份有限公司新建越南森泰环保新材料有限公司并展开木塑复合材料出产项目(项目代码-04-01-538709)